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易飛網:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會創新廳)4.召集事由:一、討論事項一:1、討論修訂「公司章程」案二、報告事項:1、民國104年度營業狀況報告案。2、審計委員會審查民國104年度決算表冊報告案。三、承認事項:1、承認民國104年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。四、選舉事項:1、全面改選董事(含四席獨立董事)案。五、討論事項二:1、解除本公司董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:(1)本公司104年度盈餘分配案,預計於股東會召開四十日前召開董事會討論並公告。(2)本公司發行國內可轉換公司債,於股東會停止過戶期間停止公司債之轉換。(3)受理股東常會議案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案﹐股東所提的議案以一項並三百字內為限。(4)受理提名獨立董事候選人依公司法第192條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(5)本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間自105年4月11日至105年4月21日止,凡有意提案及提名之股東務請於105年4月21日下午5時前提出且寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司管理部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。

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