第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)4.召集事由:一、討論事項【一】: (1)修正本公司章程部分條文二、報告事項: (1)一○四年度營業報告書 (2)一○四年度財務報告 (3)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告書 (4)一○四年度員工及董事酬勞分配情形 (5)訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (6)一○四年度發行次順位金融債券執行情形三、承認事項: (1)一○四年度決算表冊 (2)一○四年度盈餘分配案四、討論事項【二】: (1)股東紅利及員工酬勞轉增資發行新股案 (2)以私募方式發行普通股、特別股或可轉換金融債券案五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案受理期間為105年4月11日起至 105年4月20日，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部 （地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:105年5月14日至105年6月12日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 投票。網址：www.stockvote.com.tw】