第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由: 一、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案 二、報告事項： (一)一Ｏ四年度營業狀況報告 (二)審計委員會審查一Ｏ四年度決算表冊報告 (三)民國一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告 (四)本公司一Ｏ四年度間接投資大陸執行情形報告 (五)本公司一Ｏ四年度對外背書保證情形 三、承認事項： (一)承認一Ｏ四年度營業報告書及年度各項決算表冊案 (二)承認一Ｏ四年度盈餘分派案 四、討論事項： (一)一Ｏ四年度盈餘轉增資發行新股案 五、臨時動議 六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出 席股東常會，並參與該項議案討論。受理股東常會提案期間及處所：自105年4月6日起 至105年4月15日止下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案，將提案函件送達本公 司受理處所：新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，電話： 02-26201000分機308。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東 常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告 之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。