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緯創軟體:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:自由廣場會議中心 (地址:台北市內湖區瑞光路399號3樓會議廳)4.召集事由: (一)討論事項一: (1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)報告事項: (1)一○四年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)一○四年度分派董事酬勞及員工酬勞報告。 (三)承認事項: (1)一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○四年度盈餘分配承認案。 (四)選舉事項: (1)選舉本公司第十二屆董事九席(含三席獨立董事)。 (五)討論事項二: (1)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,自民國105年4月18日起至民國 105年4月27日止受理股東提案及提名申請。受理地點為本公司財務管理 總處(地址:台北市內湖區瑞光路302號6樓)。(三)為維護股東權益及提昇公司治理制度,本次股東常會擬將電子方式列為 表決權行使管道之一,其他相關事宜將依規定另行公告之。

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