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華韡電子:董事會決議105年股東常會召開相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:華韡電子工業股份有限公司員工餐廳。(中壢區中壢工業區自強四路8號)4.召集事由:一、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項:(1)本公司一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告案。(4)買回公司股份(庫藏股票)董事會決議及執行情形報告。三、承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊。(2)承認一○四年度虧損撥補表。四、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(2)討論解除本公司董事競業禁止案。五、選舉事項:(1)增選獨立董事案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年4月22日起至105年5月03日止受理股東之提案,受理處所:華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號,電話:03-4528650)。2.依據證券交易法第十四條第二項及本公司章程第十四條之相關規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名獨立董事候選人者,本公司將於105年4月22日起至105年5月03日止受理股東之提名,受理處所:華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號,電話:03-4528650)。3.本次股東會紀念品為毛寶洗衣精一瓶。

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