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沛波:公告本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)4.召集事由:(一)、討論事項:修訂公司章程案。(二)、報告事項:1.104年度營業報告。2.104年度監察人查核報告。3.104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.104年度減資彌補虧損健全營運計畫執行成效報告。(三)、承認事項:1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度盈餘分配案。(四)、選舉事項:1.補選獨立董事一席(五)、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1及192條之1規定,受理有關1%以上股份之股東提案提案及提名獨立董事候選人之規定:(一)、受理提案及提名期間:自105年4月25日至105年5月5日止(上午九時至下午五時)。(二)、受理處所:台北市內湖區行愛路77巷61號5樓(本公司財務部)。

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