國光生技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司104年度營業報告。b.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。c.本公司買回庫藏股執行情形報告。d.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形。(2)承認事項：a.本公司104年度營業報告書及財務報表。b.本公司民國104年度虧損撥補表。(3)討論事項：a.修訂本公司「公司章程」案。(4)其他議案(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月11日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及@回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。