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耿鼎企業:公告召開本公司一O五年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.24 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。4.召集事由:討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。報告事項:(1)本公司一0四年度營業報告案。(2)監察人審查一0四年度決算表冊報告案。承認事項:(1)承認本公司一0四年度決算表冊案。(2)承認本公司一0四年度盈虧撥補案。選舉暨討論事項:(1)本公司第十二屆董事、監察人任期屆滿,提請改選案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。其他議案和臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項::(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於105年4月25日起至105年5月4日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市蘆竹區內溪路48號,電話:(03)3244011。)(2)依公司法第192條之1規定,本公司擬定於105年4月25日起至105年5月4日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提名獨立董事名單,凡有意提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提名處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市蘆竹區內溪路48號,電話:(03)3244011。)

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