三福化工:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:上午九時整假台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)4.召集事由:(1)討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案(二)「資金貸與他人作業程序」修訂案(2)報告事項(一) 一○四年度營業報告書(二) 監察人查核報告書(三) 一○四年度發放董監酬勞及員工酬勞金額(四) 受理股東之提案報告(3)承認事項(一) 一○四年度營業報告書及財務報表承認案(二) 一○四年度盈餘分派案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：一、受理期間：自105年4月22日起至105年5月4日下午五時止。二、受理地點：台北市中山區中山北路2段21號7樓，電話：02-25426789。三、董事會審查股東提案日期暫訂民國105年5月05日(星期四)，實際審查時間屆時視董事會召開日期調整。