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協禧電機:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.22 00:00
第二條第51款1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於105/03/22召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過修訂公司章程部分條文案(二)通過104年度員工及董監酬勞分派案(三)承認104年度財務報告及合併財務報告,並提請股東常會承認案(四)通過104年盈虧撥補案(五)通過內部控制聲明書(六)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(七)通過增訂本公司「企業社會責任實務守則」(八)提請通過105年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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