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界霖:公告本公司105年3月22日董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.22 00:00
第二條第49款1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於105/03/22董事會重要決議事項如下:(1)本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)本公司104年度盈餘分配案。(3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形案。(4)通過本公司「內部控制制度聲明書」。(5)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(6)為配合公司法第172條之1之規定,訂定本公司105年股東常會受理股東提案之期間 及地點。(7)訂定本公司105年股東常會日期、地點及相關事宜。(8)訂定本公司105年股東常會召集事由。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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