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嘉彰:本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.22 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/222.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)4.召集事由:一、討論事項:1.修訂「公司章程」案二、報告事項:1.104年度營業狀況報告2.監察人審查報告3.庫藏股買回執行情形報告4.訂定「企業誠信經營守則」三、承認事項:1.承認本公司104年度營業報告書暨財務報表案2.承認本公司104年度盈餘分配案四、討論暨選舉事項:1.修訂「資金貸與他人辦法」案2.修訂「為他人背書保證辦法」案3.修訂「取得或處分資產管理辦法」案4.改選董事(含3席獨立董事)及監察人案5.解除新任董事競業禁止案五、其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下:(1)股東資格:依據公司法一七二條之一及一九二之一規定,受理1%股東提案或提名權。(2)受理期間:105年4月20日至105年4月29日止,凡有意提案或提名之股東請於105年4月29日下午17時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日前,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董監事候選人提名函件」字樣,以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所:嘉彰股份有限公司(地址:桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)

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