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恒耀國際:公告董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.21 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)4.召集事由:討論事項:(1)修訂『公司章程』案。報告事項:(1)104年度營業狀況報告案。(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(4)104年度資金貸與作業情形報告案。(5)104年度對外背書保證作業情形報告案。(6)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。(7)本公司庫藏股執行報告案。承認事項:(1)承認104年度決算表冊案。(2)承認104年度盈餘分配案。選舉事項:(1)選舉第十一屆董事及監察人案。討論事項:(2)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)修訂『背書保證作業程序』案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)公司債停止受理轉換期間:105年4月29日至105年6月27日。(2)本公司將於105年4月15日起至105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,凡有意提案或提名之股東務請於105年4月25日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣)依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續,受理處所:恒耀國際股份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。

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