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歐買尬:公告本公司董事會決議召開一百零五年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.21 00:00
第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓501室(南港展覽館)4.召集事由:1、報告事項(1)一○四年度營業報告書(2)一○四年度監察人審查報告書(3)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告2、承認、討論及選舉事項(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○四年度虧損撥補案(3)修訂「公司章程」案(4)修訂「股東會議事規則」案(5)修訂「董事及監察人選任程序」案(6)全面改選董事及監察人案(7)擬解除新任董事及其代表人競業行為限制案3、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司財務部,台北市南港區園區街3號F棟20樓審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。

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