衡平:更正公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號B2(會議室)4.召集事由:(一)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項 (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(三)承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:一、105年股東常會受理股東提案之受理期間為105年4月15日起至105年4月25日止，受理處所為本公司(地址：台北市信義區信義路四段460號19樓之1)，凡有意提案之股東務請於105年4月25日17時前送(寄)達本公司。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。二、本公司104年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。