F-駿吉:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第三屆105年第2次董事會重要決議事項如下:（一）通過修正本公司「公司章程」部分條文案（二）通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部分條文案（三）通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案（四）通過本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派案（五）通過本公司104年度營業報告書及合併財務報表（六）通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案（七）通過向台新國際商業銀行申請短期授信額度續約案（八）通過本公司調降對子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.背書保證案（九）通過取消本公司向銀行申請短期貸款案（十）通過本公司自105年度第一季起更換簽證會計師案（十一）通過受理本公司105年股東常會股東提案事宜（十二）通過訂定本公司105年股東常會召開時間、地點及召集事由等相關事宜（十三）通過訂定第三屆105年第3次董事會時間8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無