佳穎精密:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路二段110號4.召集事由:(一)討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項1.一Ｏ四年度營運報告。2.監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。3.一Ｏ四年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(三)承認事項1.一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ四年度盈餘分派案。(四)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年4月01日起至105年4月11日止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」字樣。受理提案處所：桃園市大園區和平西路二段110號 財務部。（如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。）