士紙:公告股東常會召開訊息

第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1樓集賢廳)4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司章程。 (二)報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)104年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。 (3)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)承認事項: (1)承認104年度營業決算表冊。 (2)承認104年度虧損撥補。 (四選舉事項: (1)董事及監察人選舉案。 (五)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:(一)股東提案權: (1)依據公司法第172條之1辦理。 (2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提案。 (3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則 不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項 議案討論。(二)股東提名權: (1)依據公司法第192條之1及216條之1辦理。 (2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提名董事/獨立董事/監察人候選人名單。 (3)本次股東常會應選董事名額七席（含獨立董事二席）及監察人名額三席。(三)受理股東提案權及提名權期間: (1)105年04月01日至105年04月11日止，每日上午九時至下午五時。 (2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1、192條之1、 216條之1規定辦理。(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。