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本盟光電:公告本公司董事會決議召開一O五年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業三路16號

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司民國一O四年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國一O四年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一O四年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(4)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項,依「資金貸與及背書

保證作業程序」規定提出相關改善計畫之執行情形報告。

二.承認事項:

(1)承認民國一O四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國一O四年度虧損撥補案。

三.討論及選舉事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)本公司獨立董事補選案。

(3)討論解除新任獨立董事競業禁止案。

四、臨時動議:

五、散會:

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:無。

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