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奕力:公告本公司董事會決議召開一百零五年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室

4.召集事由:

一、宣布開會

二、主席致詞

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

四、報告事項

(1)一百零四年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。

(2)一百零四年度營業報告。

(3)審計委員會查核一百零四年度表冊報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

五、承認事項

(1)一百零四年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零四年度盈餘分派議案。

六、臨時動議

七、散 會

5.停止過戶起始日期:105/04/29

6.停止過戶截止日期:105/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國105年06月27日(星期一)上午九時整。

(2)依公司法第172條之1規定,訂於105年04月25日起至105年05月05日止

每日上午9時至下午5時止,受理股東就本次股東常會書面提案,受理處

所為奕力科技股份有限公司股務單位(地址:新竹縣竹北市台元二街1號

10樓之1,電話:03-5600099),其他事宜將依相關法令另行公告之。

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