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中環:本公司召開105年股東常會之公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/07

3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)一○四年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。

(3)一○四年度資產減損情形報告。

(4)一○四年度買回公司股份之執行情形報告。

(5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)一○四年減資之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

二.承認事項:

(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○四年度虧損撥補案。

三.討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/09

6.停止過戶截止日期:105/06/07

7.其他應敘明事項:無

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