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台灣嘉碩:公告本公司董事會通過105年股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/14

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址:桃園市平鎮區南豐路261號)

4.召集事由:

一、討論事項:

1.『公司章程』部分條文修訂案

二、報告事項

1.104年營業報告

2.監察人審查104年度決算表冊

3.104年度董監及員工酬勞分配情形

三、承認事項

1.104年度營業報告書及財務報表承認案

2.104年度盈餘分配案

四、討論暨選舉事項

1.擬辦理現金增資或私募普通股案

2.選舉事項:董事及監察人全面改選案

3.解除董事競業禁止之限制案

五、其他事項:無

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/16

6.停止過戶截止日期:105/06/14

7.其他應敘明事項:無

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