2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)
4.召集事由:
(一)討論事項
1.本公司章程修訂案
(二)報告事項
1.本公司104年度營業報告
2.本公司審計委員會審查104年度決算表冊查核報告
3.本公司104年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告
(三)承認事項
1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司104年度盈餘分派案
(四)討論事項
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案時間訂為105年4月11日起至105年
4月21日止，凡有意提案之股東，務請於105年4月21日下午5時前送達(寄達)受理處所。
郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案」字樣，並以掛號函件寄送。提案股東應明聯絡人及方式，以備董事會備查。其受理處所為本公司-財務處(地址：桃園市蘆竹
區南青路1156巷9號，電話：03-3222902)。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為105年5月25日至105
年6月21日，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依
相關法令規定辦理。