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同致電子:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)

4.召集事由:

(一)討論事項

1.本公司章程修訂案

(二)報告事項

1.本公司104年度營業報告

2.本公司審計委員會審查104年度決算表冊查核報告

3.本公司104年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.本公司發行國內無擔保轉換公司債之執行情形報告

(三)承認事項

1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案

2.承認本公司104年度盈餘分派案

(四)討論事項

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/26

6.停止過戶截止日期:105/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以

書面向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案時間訂為105年4月11日起至105年

4月21日止,凡有意提案之股東,務請於105年4月21日下午5時前送達(寄達)受理處所。

郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案」字樣,並以掛號函件寄送。提案股東應明聯絡人及方式,以備董事會備查。其受理處所為本公司-財務處(地址:桃園市蘆竹

區南青路1156巷9號,電話:03-3222902)。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,電子投票的行使期間為105年5月25日至105

年6月21日,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並依

相關法令規定辦理。

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