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中菲行:本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號3樓-維多麗亞A區)

4.召集事由:

一、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。

二、報告事項

(一)民國一百零四年度營業報告。

(二)監察人審查民國一百零四年度決算表冊報告。

(三)民國一百零四年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)報告買回公司股份執行情形。

(五)報告修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文。

三、承認事項

(一)承認民國一百零四年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百零四年度盈餘分配案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:無

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