2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號 本公司1F會議室
4.召集事由:
(一)討論事項一：
1.擬修訂本公司章程案。
(二)報告事項：
1.本公司104年度營業報告案。
2.審計委員會審查104年度決算報告。
(三)承認事項：
1.本公司104年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司104年度盈虧撥補案。
(四)討論事項二：
1.擬進行公司分割並依規定申請簡易上櫃案。
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法172條之1規定辦理。
二、提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
三、提案規定：提案以一項並以三百字為限(包含理由及標
點符號)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
四、受理提案期間：105年4月1日起至105年4月11日止，受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
105年4月11日下午5:00前提出並敘明連絡人與聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，
並請於信封封面上加註『105年股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送)。
五、受理提案處所：精剛精密科技股份有限公司
(736台南市柳營區工一路15號)
連 絡 單 位 ： 行政運籌部 06-6235143 分機:2001
六、本公司受理提案後，有下列情事之ㄧ者，本公司董事會得
不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停
止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
七、投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總
查詢」中「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前
揭公告內容。
八、本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知
提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。