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精剛精密:公告本公司召開105年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/20

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號 本公司1F會議室

4.召集事由:

(一)討論事項一:

1.擬修訂本公司章程案。

(二)報告事項:

1.本公司104年度營業報告案。

2.審計委員會審查104年度決算報告。

(三)承認事項:

1.本公司104年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司104年度盈虧撥補案。

(四)討論事項二:

1.擬進行公司分割並依規定申請簡易上櫃案。

(五)臨時動議:

5.停止過戶起始日期:105/04/22

6.停止過戶截止日期:105/06/20

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法172條之1規定辦理。

二、提案股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以

上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

三、提案規定:提案以一項並以三百字為限(包含理由及標

點符號),提案超過一項或三百字者,均不列入議案。

四、受理提案期間:105年4月1日起至105年4月11日止,受理

股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於

105年4月11日下午5:00前提出並敘明連絡人與聯絡方式,

以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,

並請於信封封面上加註『105年股東常會提案函件』字樣,

以掛號函件寄送)。

五、受理提案處所:精剛精密科技股份有限公司

(736台南市柳營區工一路15號)

連 絡 單 位 : 行政運籌部 06-6235143 分機:2001

六、本公司受理提案後,有下列情事之ㄧ者,本公司董事會得

不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停

止股票過戶時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

七、投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總

查詢」中「依公司法第172條之1相關公告」等選項查詢前

揭公告內容。

八、本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知

提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。

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