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精剛精密:公告本公司第6屆第5次董事會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/03/17

2.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:

公告本公司第6屆第5次董事會重要決議事項:

(1)通過修訂本公司章程案。

(2)通過本公司104年度之財務報表案。

(3)通過本公司104年度盈虧撥補案。

(4)通過擬出具採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行均有效之

『內部控制制度聲明書』。

(5)通過董事會同意授權總經理指定專人保管本公司辦理背書保證之專用

印鑑章案。

(6)通過擬進行公司分割並依規定申請簡易上櫃案。

並授權公司整併作業小組進行相關規劃及擬定具體建議方案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。

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