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直得:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:105/03/17

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:

(1)經薪資報酬委員會審議通過之104年度董、監事酬勞及員工酬勞分配案。

(2)通過本公司104年度營業報告書及財務報告。

(3)通過本公司104年度盈餘分配案。

(4)通過104年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過本公司「104年度內部控制制度聲明書」。

(6)通過補選董事案。

(7)通過召集本公司105年股東常會案。

(8)通過本公司105年度預算案。

(9)通過轉投資子公司背書保證案。

(10)通過簽訂共同開發合約案。

(11)通過本公司備抵呆帳提列政策調整案。

(12)通過向銀行申請融資額度案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無

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