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環科:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)。

4.召集事由:

一、討論事項一

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

二、報告事項:

(1)本公司民國一○四年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告書。

(3)本公司修訂「誠信經營守則」報告。

(4)本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。。

(5)本公司增訂「企業社會責任實務守則」報告。

(6)本公司增訂「道德行為準則」報告。

(7)本公司民國一○四年度董監事酬勞分派情形報告。

(8)本公司民國一○四年度員工酬勞分派情形報告。

三、承認事項:

(1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務決算表冊承認案。

(2)本公司民國一○四年度盈餘分派承認案。

四、討論事項二

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

五、選舉事項:

(1)選舉本公司董事案。

六、討論事項三

(1) 擬解除本公司改選後新任董事競業禁止案。

七、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到

者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代

理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:(02)2746-3797 )*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常

會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司

股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2746-3797)

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未

收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

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