2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由:
A.討論事項一
(A)修訂「公司章程」部分條文案。B.報告事項
(A)104年度營業報告。
(B)監察人審查104年度決算表冊報告。
(C)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(E)104年度對外背書保證辦理情形報告。C.承認事項
(A)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認104年度盈餘分派案。D.討論事項二及選舉事項
(A)104年度盈餘轉增資發行新股案。
(B)董事補選案。E.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)訂本公司105年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
A.受理期間：自105年4月11日起至105年4月20日下午5時止。
B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路
三號，電話：06-5055858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。