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直得:公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/16

3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)

4.召集事由:

A.討論事項一

(A)修訂「公司章程」部分條文案。B.報告事項

(A)104年度營業報告。

(B)監察人審查104年度決算表冊報告。

(C)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。

(E)104年度對外背書保證辦理情形報告。C.承認事項

(A)承認104年度營業報告書及財務報表案。

(B)承認104年度盈餘分派案。D.討論事項二及選舉事項

(A)104年度盈餘轉增資發行新股案。

(B)董事補選案。E.其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/18

6.停止過戶截止日期:105/06/16

7.其他應敘明事項:

(1)訂本公司105年股東常會受理股東提案相關事宜如下:

A.受理期間:自105年4月11日起至105年4月20日下午5時止。

B.受理場所:直得科技股份有限公司,地址:台南市新市區南部科學工業園區大利一路

三號,電話:06-5055858。

(2)其他未盡事宜,依公司法第一百七十二之一條規定辦理。

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