2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
4.召集事由:
一、討論事項(一)：
討論修訂本公司章程案
二、報告事項
（一）104年度營業報告書
（二）104年度審計委員會審查報告書
（三）104年度員工及董事酬勞分派情形報告
（四）本公司買回庫藏股執行情形報告
（五）修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」案
（六）增訂本公司「誠信經營守則」案
（七）增訂本公司「道德行為準則」案
（八）增訂本公司「企業社會責任實務守則」案
三、承認事項
（一）本公司104年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司104年度盈餘分配案
四、討論事項(二)：
（一）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
（三）修改本公司「股東會議事規則」案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:無