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新產:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)

4.召集事由:

一、討論事項(一):

討論修訂本公司章程案

二、報告事項

(一)104年度營業報告書

(二)104年度審計委員會審查報告書

(三)104年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司買回庫藏股執行情形報告

(五)修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」案

(六)增訂本公司「誠信經營守則」案

(七)增訂本公司「道德行為準則」案

(八)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案

三、承認事項

(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司104年度盈餘分配案

四、討論事項(二):

(一)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三)修改本公司「股東會議事規則」案

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:無

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