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碩禾:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/06

3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4.召集事由:

(一).討論事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(二)報告事項

(1)民國ㄧ○四年度營業報告

(2)民國ㄧ○四年度審計委員會查核報告

(3)公司債發行情形報告

(4)員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式

(二)承認事項

(1)民國ㄧ○四年度營業報告書及財務報表

(2)民國ㄧ○四年度盈餘分派案

5.停止過戶起始日期:105/04/08

6.停止過戶截止日期:105/06/06

7.其他應敘明事項:無

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