2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室）
4.召集事由:
一、討論事項
1.修正本公司「章程」案
二、報告事項
1.104年度營業報告案
2.審計委員會審查104年度決算表冊報告案
3.104年度董事及員工酬勞分配報告案
4.修正本公司「道德行為準則」報告案
5.修正本公司「誠信經營守則」報告案
6.修正本公司「治理實務守則」報告案
7.修正本公司「社會責任實務守則」報告案
三、承認事項
1.104年度營業報告書及財務報表
2.104年度盈餘分配案
四、討論事項
1.資本公積配發現金股利案
2.修正本公司「董事選舉辦法」案
五、選舉事項：選舉本公司第6屆董事8席(含獨立董事3席)
六、其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權及獨立董事提名權，受理期間自
105年4月11日起至105年4月20日止，受理提案地點:本公司
(台北市館前路49號11樓)。