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台名:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/15

3.股東會召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室)

4.召集事由:

一、討論事項

1.修正本公司「章程」案

二、報告事項

1.104年度營業報告案

2.審計委員會審查104年度決算表冊報告案

3.104年度董事及員工酬勞分配報告案

4.修正本公司「道德行為準則」報告案

5.修正本公司「誠信經營守則」報告案

6.修正本公司「治理實務守則」報告案

7.修正本公司「社會責任實務守則」報告案

三、承認事項

1.104年度營業報告書及財務報表

2.104年度盈餘分配案

四、討論事項

1.資本公積配發現金股利案

2.修正本公司「董事選舉辦法」案

五、選舉事項:選舉本公司第6屆董事8席(含獨立董事3席)

六、其他討論事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案

七、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/17

6.停止過戶截止日期:105/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向本公司行使股東提案權及獨立董事提名權,受理期間自

105年4月11日起至105年4月20日止,受理提案地點:本公司

(台北市館前路49號11樓)。

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