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大宇資訊:本公司董事會決議私募普通股價格訂定及發行事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:105/03/17

2.私募有價證券種類:私募普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

預計認購人:ANGEL FUND (ASIA) INVESTMENTS LIMITED

與公司間關係:本公司董事

4.私募股數或張數:2,000,000股

5.得私募額度:私募普通股不超過1,000萬股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1.(1)私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:

(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減

資反除權後之股價。

(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

2.本次私募價格之訂定,發行價格不得低於參考價格之八成。

3.本次私募普通股,每股發行價格新台幣84.61元,依前述規定

計算之參考價格為新台幣105.76元,本次私募價格未低於參考

價格之八成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、海內外轉

投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金,及考慮

籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,故採用私募方式辦理

籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力,以及提升營運效

能,對股東權益亦有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:105/03/17

11.參考價格:105.76元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:84.61元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上

與本公司已發行之普通股相同,惟本此私募普通股於交付日起三年

內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再行賣

出,自私募普通股交付日起滿三年後,依相關法令申報補辦公開發

行及上市櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令

修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或

修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。

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