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新鼎系統:本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/29

3.股東會召開地點:台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)

4.召集事由:

一、討論事項:

1.本公司修訂「章程」部分條文提請公決案

二、報告事項:

1.本公司104年度營業狀況報告。

2.本公司審計委員會查核104年度決算表冊報告。

3.本公司104年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司截至104年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

三、承認事項:

1.本公司104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

2.本公司104年度盈餘分配提請承認案。

5.停止過戶起始日期:105/05/01

6.停止過戶截止日期:105/06/29

7.其他應敘明事項:無

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