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蕃新聞

昶洧:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/07

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號B1(太平洋國際商務廣場)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.民國104年度營業報告。

2.監察人審查民國104年度決算表冊報告。

3.本公司104年度健全營運計畫執行情形報告。

4.民國104年度私募普通股執行情形報告。

5.民國104年度私募國內可轉換公司債執行情形報告。

(二)承認事項:

1.本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司民國104年度虧損撥補案。

(三)討論事項

1.修正「公司章程」部分條文案。

2.擬發行限制員工權利新股案。

3.擬辦理105年度私募普通股案。

4.擬辦理105年度私募國內可轉換公司債案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/09

6.停止過戶截止日期:105/06/07

7.其他應敘明事項:

(1)受理提案期間:民國105年4月1日起至105年4月12日止。

(2)受理提案場所:台北市信義區基隆路二段149號11樓。

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