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兆遠科技:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會日期、相關事宜<p>暨國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/22

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號。

(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)、民國一○四年度營業報告。

(二)、民國一○四年度審計委員會審查報告。

二、承認事項

(一)、承認本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(二)、承認本公司民國一○四年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)、討論修訂本公司『公司章程』案。

(二)、討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(三)、討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

5.停止過戶起始日期:105/04/24

6.停止過戶截止日期:105/06/22

7.其他應敘明事項:

一、本公司國內轉換公司債(49441)停止轉換期自民國一○五年四月二十四日至

民國一○五年六月二十二日止。

二、依公司法第一七二條之一及公司法第一九二條之一規定,自民國一○五年

四月十五日至民國一○五年四月二十五日,受理持有本公司已發行股份百

分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一○五年股東常會股東提案,

受理地點為新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號。

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