2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點: 屏東縣長治鄉德和村神農路12號(階梯講堂)
4.召集事由:
(一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)報告事項
1.2015年度(民國104年度)營業報告案。
2.2015年度(民國104年度)審計委員會審查決算表冊報告案。
3.2015年度(民國104年度)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
4.發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(三)承認事項
1.承認2015年度(民國104年度)決算表冊及營業報告書案。
2.承認2015年度(民國104年度)盈餘分配案。
(四)討論事項二:
1. 2015年度(民國104年度)盈餘轉增資發行新股案。
2. 本公司擬發行2016年第一次員工認股權憑證案。
3. 本公司擬發行2016年第一次限制員工權利新股案。
4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」暨部分「內部控制制度」案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於105年3月31日起至105年4月11日止
受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人富邦綜合證券股份有
限公司股務代理部。聯絡地址：台北市中正區許昌街17號2樓。
股東如欲向本公司提出議案者，務請於105年4月11日下午四時前送達（郵寄者以
寄達日期為憑，且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。