2.股東會召開日期:105/06/08
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
4.召集事由:
(一)討論事項(一)
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項：
1.一○四年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。
2.本公司一Ｏ四年度營業狀況報告。
3.監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認一Ｏ四年度決算表冊案。
2.承認一Ｏ四年度盈餘分配案。
四、討論事項(二)
1.擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
2.討論本公司資本公積發放現金案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/10
6.停止過戶截止日期:105/06/08
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國105年3月21日起至民國105年3月31日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國105年3月31日下午5時前提出並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，受理股東提
案場所：台中市大甲區工七路1號(本公司財務部)。