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勝德國際:更正董事會決議召開一○五年股東常會日期<p>及相關事宜(以本則為主)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/07

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項

(1)民國104年度營業報告案。

(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告案。

(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)赴大陸投資概況報告案。

(5)公司股份買回及註銷執行情形報告案。

(6)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(三)承認事項

(1)民國104年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國104年度盈餘分配案。

(四)選舉事項

(1)改選本公司董事暨監察人案。

(五)其它議案

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/09

6.停止過戶截止日期:105/06/07

7.其他應敘明事項:

(一)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於105年4月2日起至105年4月

11日止受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公

司法第172條之1規定辦理提案手續,逾期不另提董事會審議。受理提案處所

:勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市中和區中山路二段407號10樓

,電話:02-82215588)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3

席,本公司擬訂於民國 105 年 4 月 2 日起至民國 105 年 4 月 11 日止受

理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關

公告。

(二)依公司法165條規定105年4月9日至105年6月7日止普通股股票停止過戶,

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於105年4月8日下午4時前駕臨或

掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市大同區承德路3段210號B1,本公司股務代理

人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。

(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規

定將相關資料送達本公司(新北市中和區中山路二段407號10樓)。

(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東,惟持有

股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請書明股

東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公

司股務代理部查詢,聯絡電話:(02) 2586-5859(代表號)

(五)備註:本公司18:08與18:13公告有誤‧以本次公告為準。

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