2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項
(1)民國104年度營業報告案。
(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告案。
(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)赴大陸投資概況報告案。
(5)公司股份買回及註銷執行情形報告案。
(6)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(三)承認事項
(1)民國104年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國104年度盈餘分配案。
(四)選舉事項
(1)改選本公司董事暨監察人案。
(五)其它議案
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於105年4月2日起至105年4月
11日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理提案手續，逾期不另提董事會審議。受理提案處所
：勝德國際研發股份有限公司 財務部 (新北市中和區中山路二段407號10樓
，電話：02-82215588)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3
席，本公司擬訂於民國 105 年 4 月 2 日起至民國 105 年 4 月 11 日止受
理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關
公告。
(二)依公司法165條規定105年4月9日至105年6月7日止普通股股票停止過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於105年4月8日下午4時前駕臨或
掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市大同區承德路3段210號B1，本公司股務代理
人元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司（新北市中和區中山路二段407號10樓）。
(四)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，惟持有
股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公
司股務代理部查詢,聯絡電話：(02) 2586-5859(代表號)
(五)備註：本公司18：08與18：13公告有誤‧以本次公告為準。