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德宏工業:代子公司德興科技材料(股)公司公告董事會<p>決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/04/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段102號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

二、報告事項:

(一)104年度營業狀況報告。

(二)監察人審查104年度決算表冊報告。

(三)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

三、承認事項:

(一)承認本公司104年度決算表冊。

(二)本公司104年度虧損撥補案。

四、討論事項:

(二)本公司減資彌補虧損案。

(三)本公司處分資產案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/31

6.停止過戶截止日期:105/04/29

7.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定,

105年股東常會股東提案受理期間擬定於105年03月18日至105年03月28日

受理提案地點:德興科技材料股份有限公司

(地址:新竹縣竹東鎮中興路四段102號,

電話:(03)582-6226,聯絡人:股務部。)

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