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崑鼎投控:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號(沃田旅店天母會議中心202會議室)

4.召集事由:

1、討論事項:

(1)本公司修訂「章程」部分條文提請公決案。

(2)本公司修訂「董事選舉辦法」部分條文提請公決案。

2、報告事項

(1)本公司民國104年度營業報告。

(2)審計委員會審議本公司民國104年度決算表冊報告。

(3)本公司分派民國104年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司截至民國104年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(5)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。

3、承認事項

(1)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。

(2)本公司104年度盈餘分配提請承認案。

4、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:無

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