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安茂:董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。。 3.本公司104年度私募股票辦理情形報告。(二)承認事項: 1.本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司104年度虧損撥補承認案。(三)討論暨選舉事項: 1.本公司章程修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 4.全面改選董事暨監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:本公司擬定於105年4月15日起至105年4月25日止(每日09時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人,凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案、提名處所:安茂微電子(股)公司地址:114台北市內湖區文湖街12號8樓 電話:02-26278687

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