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谷崧:公告本公司董事會重要決議

第二條 第49款1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會重要決議如下:(一)討論通過修訂「公司章程」案(二)通過出具104年度「內部控制制度聲明書」(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)通過修訂「關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法」案(五)通過子公司再投資New Well Power Co., Ltd.案(六)通過配合會計師事務所內部調整,更換簽證會計師案 (七) 通過改選董事及監察人案 (八) 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 (九) 通過本公司105年股東常會相關事宜案 (十) 通過董事會提名獨立董事候選人案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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