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皇鼎建設:公告本公司董事會決議召開一0五年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號3樓(富信大飯店台北店 會議廳)4.召集事由:一、討論事項(一):修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項:(一) 一0四年度營業報告。(二) 一0四年度監察人查核報告。(三) 一0四年度董監及員工酬勞分配情形報告。(四) 背書保證情形報告。三、承認事項:(一) 一0四年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一0四年度盈餘分配案。四、討論事項(二):(一) 一0四年度盈餘轉增資發行新股案。(二) 訂定本公司「董事選舉辦法」案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/086.停止過戶截止日期:105/06/067.其他應敘明事項:無。

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