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F-芮特:本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項 (1)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (2)104年度營業報告案。 (3)審計委員會審查104年度決算表冊報告案。 三、承認事項 (1)承認104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) (2)討論解除董事之競業禁止限制案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分處分資產處理程序」部份條文案。 五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項: 按依公司法第172 條之1第2項規定辦理:公司應於股東常會召開 前之停止股票過戶日前,公告受理持股百分之一以上股東之提案、 受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 1.受理處所:基隆市七堵區工建路1號2樓 2.受理提案期間: 105年03月25日至105年04月06日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑)

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