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中保:公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:彰化縣文化局南北管音樂戲曲館(彰化市平和七街66號)4.召集事由:壹、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。貳、報告事項(一)一O四年度營業及財務報告。(二)監察人審查一O四年度決算表冊報告。(三)104年度員工酬勞及董監酬勞配發案。參、承認事項(一)承認一O四年度決算表冊案。(二)承認一O四年度盈餘分配案。肆、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:(1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項及300字為限。本公司訂於105年3月28 日起至105年4月6日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人 及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將 另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股 東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(2)本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: A. 該議案非股東會所得決議者。 B. 提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 C. 該議案於公告受理期間以外提出者。(3)受理股東提案處所:中興保全股份有限公司經營企劃室詹小姐 (地址:台北市大同區鄭州路139號11樓電話:02-25575050分機808,逾期恕不受理) 。

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