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博大科技:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:004.召集事由:1.討論事項(1)討論修訂本公司『公司章程』案2.報告事項(1)本公司一○四年營業報告案(2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告(3)一○四年度員工酬勞暨董監事酬勞分配報告(4)『一○四年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法』及買回執行情形報告(5)股東提案未列入議案說明3.承認及討論事項(1)承認一○四年度營業報告書及財務報告案(2)承認一○四年度盈餘分配案(3)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(4)討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案4.選舉事項(1)改選董事及監察人案5.其他議案(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案6.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間: 1.受理期間:自民國105年4月1日起自105年4月11日止 2.受理處所:博大科技股份有限公司管理部(台中市工業區22路36號) 電話:04-23590668分機:245

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