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濟生藥廠:公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)4.召集事由:一、承認及討論事項(一): (1)討論修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項: (1)民國104年度營業報告。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告。 (3)民國104年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認及討論事項(二): (1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國104年度盈餘分配案。 (3)討論刪除本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易 處理程序」,並合併訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自105年4月16日起至105年6月14日止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於105年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路3段210號B1,電話:02-2586-5859),辦理過戶手續。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。(3)依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿一千股股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。(4)受理股東提案期間:105/04/08~105/04/18,受理處所:本公司股務課,有意提案股東請依公司法第172-1條規定辦理提案手續。(5)特此公告。

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