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百容:董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:百容電子股份有限公司(台中市工業區25路20號)4.召集事由:如下1.討論事項:(1).修正本公司「公司章程」部分條文案。2.報告事項:(1).一○四年度員工及董監酬勞分配情形。(2).一○四年度營業報告案。(3).監察人審查一○四年度決算表冊。(4).本公司第十一次買回庫藏股執行情形。(5).本公司「審計委員會組織規程」報告案。3.承認事項:(1).承認一○四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。(2).承認一○四年度盈餘分配案。4.討論及選舉事項:(1).討論資本公積發放現金股利案。(2).討論修正13902董事與監察人選舉辦法。(3).討論修正13903取得或處分資產處理程序。(4).討論修正13904資金貸與他人作業程序。(5).討論修正13908背書保證辦法。(6).董監事改選案(7).討論解除董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。5.臨時動議:5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:如下(1)股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於105年04月01日起至105年04月11日止,受理股東就本次股東常會之書面提案。受理提案處所:本公司財務部﹝地址:台中市工業區25路20號﹞。

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