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致新:本公司董事會決議召開105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)討論事項:(1)修訂本公司章程案(二)報告事項:(1)104年度營業報告書(2)104年度監察人查核報告書(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告(三)承認事項:(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度盈餘分派案5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:致新科技股份有限公司財務部地址:新竹市科學園區工業東三路二號;03-5788833。審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。

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